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  实名举报陕西首骗吴芳涉嫌
  西安市地税局:
  举报人:西安世纪盛康药业有限公司员工
  身份证号:610113650328042
  手 机:13909205805
  身份证号:610113196102231677
  手 机:13892839956
  身份证号:610102199103303534
  举报案由:巨额逃税罪、巨额贷款诈骗罪

   在党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上强调:
  要更加注重发挥群众积极性,第二批教育实践活动在群众家门口开展,必须坚持开门搞活动,确保每个环节、每项工作都让群众参与、受群众监督、请群众评判,态度真诚,加强引导,讲究方法,把党的正确主张变为群众的自觉行动。
   1月7日至8日在北京召开中央政法工作会议发表重要讲话中强调:
  让人民群众切实感受到公平正义就在身边。要重点解决好损害群众权益的突出问题,决不允许对群众的报警求助置之不理,决不允许让普通群众打不起官司,决不允许滥用权力侵犯群众合法权益,决不允许执法犯法造成冤假错案。
  控告的事实与理由:
  2013年3月17日以来,“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”肆意诬告世纪盛康的控股股东中证万融集团所谓“挪用资金罪”,市、县两级公安人员频繁调查、威胁和恐吓,竟然还能够于5月14日在户县公安局以“挪用资金罪”立案?!严重影响世纪盛康的正常经营秩序,已经导致企业销售显著下滑、客户不断流失、市场迅速萎缩、税收大幅下降,继续下去企业必将停产。士可杀不可辱!我们的忍让已经到了极限!不得不举报恶人,以拯救世纪盛康于生死存亡之际!
  中证万融集团始终以“为人类健康创造卓越价值”为核心使命,以“顾客第一、服务他人、诚信、创新”为核心价值,历经中国资本市场二十多年风云变幻,从无到有、从小到大,成长为资产50多亿的大型控股型集团,在投资、医药领域拥有二十多年的良好声誉,控股、参股多家上市公司。
  长期诈骗银行贷款、偷逃税款的“吴芳、舒满平金融诈骗团伙” ,疯狂诬告集团挪用资金,破坏世纪盛康正常经营秩序,恐吓、胁迫集团接受他们开出的侵吞世纪盛康股权、抢夺世纪盛康控制权的条件,妄想借优质公司继续骗取贷款,转移境外,中饱私囊。
  “吴芳、舒满平金融诈骗团伙”巨额逃税、巨额骗贷行为如下:
  2009年9月3日,中证万融集团与吴芳、杨帆、舒满平签订《增资及股权转让合作框架协议》及相关《股权转让协议》,收购世纪盛康70%股权。依据协议约定中证万融集团先后向吴芳、杨帆、舒满平三人支付共计5100万元的股权转让款,但每一笔资金她们都要求汇入与她们不相关的单位或个人账户。我们屡次要求她们规范操作,依法缴纳个人所得税,并要求她提供完税证明。但是吴芳、舒满平等人每次都置若罔闻,并因此对集团极为不满!舒满平几次扬言,他都精心设计好了,不会出事,让我们少操心,逃税行为昭然若揭!3年多来,吴芳、舒满平等人累计逃税人民币共计1347万元!据我们所知,她们得到5100万元后,并没有偿还之前所欠银行的巨额债务,而是经过其辗转腾挪转移到国外和用于自己挥霍,债权人银行对此一无所知。
  2、2010年1月22日,中证万融集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司(银行账号同上)支付股权转让款900万元;
  4、2010年3月4日,中证万融医药集团向杨帆指定的西安嘉德电气设备有限公司(银行账号同上)支付股权转让款1100万元;
  6、2011年7月12日,中证万融医药集团通过其财务会计史媛个人银行卡向杨帆、舒满平指定的吴萍银行卡(开户行:招商银行西安分行科技路支行,账号:6225882900921682)支付股权转让款30万元;
  以上7笔付款,共计3000万元,其中向吴芳、杨帆共计支付2700万元,应纳税所得额为2483.69万元,应缴纳个税496.74万元。向舒满平支付股权转让款300万元,应纳税所得额为276万元,应缴纳个税55.2万元。
  9、2012年12月世纪盛康向杨帆、舒满平支付共计1500万元,分别打款给杨帆指定的杨军500万元、刘伟300万元、舒满平150万元、吴萍275万元、宫潇羽275万元(具体银行开户信息见后附银行单据)。该笔所得应缴纳个人所得税约为675万。
  上述大量事实、证据表明,吴芳、杨帆、舒满平共获得股权转让款5100万元,蓄意逃避缴纳个人所得税1347万元。吴芳、杨帆、舒满平等人涉嫌逃税罪,且涉税金额巨大!
  吴芳经商多年,没有任何盈利。她及家族成员却挥金如土,出入高档酒店,动辄几万元一顿饭,频繁更换奔驰、雷克萨斯等豪车数辆,在西安市区和郊区购置豪宅、别墅十多处,日常穿戴都是国际顶尖奢侈品牌。每天吃喝玩乐几万元,每周奢侈品消费几十万元,如此奢靡生活的资金从何而来?吴芳冒充原国家副总理吴仪同志的侄女,到处招摇撞骗,通过家人名义注册的西安嘉惠制药有限公司,向多家银行骗贷达3.3亿元之巨,拒不偿还。法院的众多还款判决,至今执行不了。这些贷款没有用于企业经营,而是被其通过举家移民加拿大,全部转移到国外和挥霍掉了!
  在与中证万融集团合作之前,为逃避债权人银行追债,吴芳全家长期躲在加拿大。如今看到世纪盛康的发展如此之好,又得到了5100万元的股权转让款,她们就回到国内,策划和实施通过诬告、敲诈等手段,抢夺世纪盛康控制权的阴谋。一旦获得了世纪盛康的控制权,就可以用优质公司骗取更多银行贷款,将资金转移到海外并继续大肆挥霍,被追讨时,再跑到加拿大躲避。
  西安嘉惠药业成立于1997年,注册资本1800万元。成立之初吴芳担任法定代表人,当企业因骗取贷款而被追缴时,在舒满平的策划下,逐将法定代表人更换为她的姐姐吴萍。吴芳将极少的资产虚假评估,使评估价值高于实际价值数十倍,进而虚构资产规模,将高估的资产重复抵押,骗取银行贷款。嘉惠药业连年巨亏,骗取贷款更使企业严重资不抵债。吴芳曾经说过,当年为了逃避银行追债,找过很多律师,都因为数额太大、难度太大、涉嫌违法而不敢接手。2004年,舒满平刑满释放,与吴芳一拍即合,逃债计划得以实施。吴芳曾不无感慨地说,只有舒满平敢帮他、能帮她!舒满平刑满释放,让吴芳找到了“大救星”!此后,舒满平在内部负责策划,吴芳在外部负责拉关系,顺利实施骗贷、逃债的违法勾当,成为了一对“黄金搭档”。
  吴芳、舒满平等人根本没有将所欠巨额银行贷款放在心上,自认为凭借舒满平的精心策划、吴芳的具体操作,可以轻松逃脱偿还巨额债务的责任、逃脱法律的制裁!他们获得5100万元巨额股权转让款后,竟没有偿还一分钱银行债务,反而更加穷奢极欲,债权人银行对此一无所知。
  1、重复抵押骗取贷款
  2、提供虚假抵押物价值文件骗取贷款
  3、编造虚假经营理由骗取贷款
  以上仅是吴芳、舒满平等人诈骗银行巨额贷款违法行为的冰山一角,请执法机关彻查所有金融机构与吴芳、舒满平等人关联企业的贷款往来、使用记录、偿还情况等违法犯罪事实。
  综上,被举报人吴芳、杨帆、舒满平等人采取各种手段,大肆进行巨额逃税、巨额贷款诈骗,给国家、银行和社会造成巨大损失,严重违反《中华人民共和国刑法》及其相关规定,具有严重的社会危害性。为维护法律尊严,尽快追回国家、银行和社会所遭受的巨额损失,必须马上阻止“吴芳、舒满平金融诈骗团伙”继续侵吞国家巨额财产的犯罪行为。
  此 致
  举报人:西安世纪盛康药业有限公司员工
  举报日期:2014年 月 日

  编号 证据名称 来源 证明目的 备注
  中证万融集团 中证万融集团与杨帆、舒满平签订收购盛康公司的框架协议,约定应付给杨帆、舒满平等人的股权转让款项。 P1-P19
  3 《增资及股权转让合作框架协议》补充协议 中证万融集团 吴芳将原挂名股东谢贵平、张玉凤二人变更为其儿子杨帆。 P44-P45
  5 收款银行指定书及相关单据凭证 被举报人 被举报人指定多个与其表面无关联的收款账户,逃避缴纳税款义务,逃避其银行贷款债务。 P60-P66
  7 《抵押贷款合同》、记账凭证(嘉惠公司) 嘉惠公司 嘉惠公司骗取银行贷款遭银行起诉,但因被举报人提供虚假抵押物价值文件、编造虚假经营理由且贷款被其转移,大部分未能执行 P133-P141
  9 舒满平简介及相关媒体报道、评论 网络报告 舒满平曾因滥用审判职权收受贿赂,被判处刑罚,清除出法官队伍,出狱后伙同吴芳,诈骗银行贷款。 P161-P170

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